Информационные сведения клиента — индивидуального предпринимателя при установлении взаимоотношений с банком. Информационные сведения клиента

13.01.2024

Для этих целей рекомендуется использовать специальные документы, причем предполагается определенный пакет. Кроме этого, информационные сведения клиента юридического лица сбербанк должны подтверждаться на основе специальной анкеты, являющейся обязательной для заполнения.

Информация для клиентов

Для проведения комплексной и полноценной проверки каждое юридическое лицо должно предоставить в сбербанк определенные документы в виде копий, причем подлинность документации предварительно нужно заверить у нотариуса.

Свидетельство о прохождении государственной регистрации юридического лица или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. В первом случае регистрация должна быть проведена не раньше первого июля 2002 года, а во втором случае – до указанной даты.
Учредительные документы, которые являются действительными в настоящее время. Кроме этого, нужно предоставить все изменения к данной документации, заверенной специальным органом.
Свидетельство о постановке на учет в налоговой службе по месту нахождения в России.
Оригинал банковской карточки с образцами подписей исполнительного органа и главного бухгалтера, а также других полномочных представителей. Кроме этого, требуется предъявить оттиск печати. Обратите внимание на то, что требуемые сведения должны быть юридическими, так как Сбербанк будет анализировать и проверять банковский счет предприятия.
Документы, позволяющие подтвердить назначение или избрание исполнительного органа, а также главного бухгалтера.
Кроме этого, нужно предоставить сведения об идентификационных кодах с подтверждением их действительности. Для этого нужно использовать информационное письмо или специальное уведомление.

Важно отметить, что приведена только часть документов, которые требуются. При этом юридический клиент должен уточнить у сотрудников Сбербанка полный пакет документов, после чего – предъявить их в обязательном порядке. Только после того, как будет выполнено данное требование и будет правильно заполнена анкета, появится возможность для проведения тщательного анализа сотрудниками финансово-кредитного учреждения и принятия соответствующего решения о возможном сотрудничестве.

Формы и бланки Сбербанка

В интернете можно найти информационные сведения клиента юридического лица сбербанк образец для того, чтобы ознакомиться с информацией, которая будет представлена в документе. Обратите внимание, что вся информация является важной в связи, с чем запрещается оставление каких-либо граф в пустом, незаполненном виде. Предполагается возможность найти образец анкеты, но в то же время нельзя заполнять ее самолично. Вы должны обратиться в Сбербанк для того, чтобы получить официальный информационный лист, бланк которого вы заполните с учетом всех требований.

News Банки России

Установленная форма для анализа информационных сведений предполагает записи не только от потенциального клиента, но и от сотрудника банка. В обязательном порядке сотрудник sberbank должен зафиксировать дату начала отношений (открытие первого счета), наличие сведений относительно проверок, проведенных с целью подтверждения наличия или отсутствия материалов клиента о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Кроме этого, предоставляются другие важные данные, позволяющие вынести вердикт относительно сотрудничества. Заполненная анкета клиента юридического лица сбербанк содержит в себе каждое важное сведение, подтверждающее не только платежеспособность и стабильное финансовое положение, но и проведение предпринимательской деятельности с учетом законодательства Российской Федерации.

Анкета клиента банка - юридического лица

Основная часть заполняется клиентом Сбербанка. При этом предполагается необходимость сообщить следующую информацию.

Наименование полное, сокращенное предприятие на русском языке, при наличии – на иностранных языках.
Организационно-правовая форма. Важно отметить наличие разных программ от Сбербанка.
Сведения о государственной регистрации. Данная информация указывается для проведения последующей проверки.
Адрес юридического лица.
ИНН налогоплательщика.
Код в соответствии с ОКАТО.

Важно отметить, что анкета клиента содержит в себе все важные вопросы, позволяющие подтвердить легальность и правомерность ведения предпринимательской деятельности. В каждом случае сбербанк информационные сведения клиента по форме банка получает, после чего – проводит проверки и выносит вердикт относительно сотрудничества.

Транскрипт

1 Приложение 9 ИСК для юр.лиц ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет» Основные сведения о юридическом лице Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) Организационно-правовая форма Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер (ОГРН) номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента место государственной регистрации (местонахождение) дата государственной регистрации Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для резидента Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до, либо ИНН, присвоенный после, - для нерезидента Адрес юридического лица Страна: Город: Улица, дом, строение, офис: Имеются ли у юридического лица лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций) Деятельность, подлежащая лицензированию, не Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии) Коды в соответствии с Общероссийским осуществляется Да, имеются (если да, то укажите): Вид и номер лицензии: Перечень видов лицензируемой деятельности: Дата выдачи лицензии: Срок действия: Кем выдана:

2 классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) (при наличии) Контактная информация: номер телефона номер факса адрес электронной почты почтовый адрес (при наличии) Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица): Орган управления Общее собрание участников/акционеров Совет директоров (Наблюдательный совет) Руководитель Правление (дирекция) Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности Является ли единоличный исполнительный орган юридического лица: Персональный состав органов управления (ФИО и должность) иностранным публичным должностным лицом; супругом или близким родственником публичного должностного лица; должностным лицом публичной международной организации; лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации; лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России; лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России; лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов В случае проставления отметки в одном из перечисленных выше пунктов укажите: Занимаемую должность (титул, звание, сан): Наименование и адрес работодателя: Дополнительная информация Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планирует осуществлять через Банк юридическое лицо Укажите основных действующих или планируемых контрагентов по операциям с денежными средствами, находящимися на счете юридического лица (указывается не более 2 контрагентов) Планируете ли Вы осуществлять операции по оплате товаров, ввезенных с территории Беларуси и Казахстана, Единоличный исполнительный орган не относиться ни к одной из вышеуказанных категорий лиц Договор купли продажи (товарный) Агентский договор Договор комиссии Договор купли-продажи ценных бумаг Договор аренды Иное (указать вид договора): 1.Наименование,ИНН: 2. Наименование, ИНН: Нет

3 в пользу третьих лиц, находящихся в других юрисдикциях? Сфера деятельности/отрасль производства юридического лица Сведения о деловой репутации юридического лица Имеется ли на дату предоставления документов в Банк какой-любой из указанных фактов? Да Предоставление услуг Производство Оптовая / Розничная Торговля (нужное отметить) Строительство Энергетика Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) (нужное отметить) Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов; Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом Благотворительная деятельность Иная (указать какая) Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ПАО Сбербанк Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций Отзыв(ы)отсутствует(ют) Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах Ведется производство о несостоятельности (банкротстве) Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) Проводится процедура ликвидации Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов от 10 Сведения о количестве планируемых операций по счету юридического лица в месяц (шт.) 1 от 100 от 1000 Сведения о сумме планируемых операций (предполагаемые обороты) по счету юридического лица в месяц 2 Все указанные выше факты отсутствуют до рублей до рублей 1 Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности.

4 Планируются ли операции по снятию наличных денежных средств по счету юридического лица? 3 Имеет ли юридическое лицо счета в других кредитных организациях в настоящее время? до рублей свыше рублей Нет Да: на выплату заработной платы и иных форм материального вознаграждения: (укажите сумму в месяц); на хозяйственные цели (укажите сумму в месяц); на иные цели (укажите сумму в месяц) Имеются счета в следующих кредитных организациях (укажите наименование): Счетов не имею Имелись ли ранее у юридического лица счет(а) в других кредитных организациях (Информация предоставляется за последние 12 месяцев) Счета были открыты в следующих кредитных организациях (укажите наименование): Нет Информация о бенефициарном владельце юридического лица Информация о бенефициарных владельцах в целях 115-ФЗ не предоставляется т.к. организация является (укажите нужное): органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом; государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале; международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью. эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа$ ИЛИ структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя) В ином случае: Имеется ли у юридического лица бенефициарный владелец в целях 115-ФЗ - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента Бенефициарным владельцем является единоличный исполнительный орган организации 4. Бенефициарным(ыми) владельцем(ами) являются(ется) иные(ое) физические(ое) лица(о). (Необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ» на каждого бенефициарного владельца отдельно) Бенефициарный(ые) владелец(ы) отсутствует(ют) Информация о выгодоприобретателе юридического лица Действуете ли Вы к выгоде другого лица на основании Нет 2 Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности. 3 Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности. 4 В данном случае Приложение «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ» не заполняется.

5 агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления? Да (необходимо заполнить Приложение «Сведения о выгодоприобретателе») Информация о микрофинансовой организации (заполняется только микрофинансовой организацией) Нет Имеет ли Ваша организация статус микрофинансовой организации? Да Если «Да», то укажите: Утверждены ли в Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соответствующие требованиям, установленным для микрофинансовых организаций, в микрофинансовой организации? Да Нет Назначено ли в Вашей организации специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации? Да Нет Согласие предоставить информацию в целях FATCA 5 Подтвердите согласие организации предоставить информацию, содержащуюся в Приложении «Дополнительные сведения в целях FATCA» ДА даем согласие на предоставление информации, содержащейся в Приложении «Дополнительные сведения в целях FATCA». НЕТ отказываемся от предоставления информации, содержащейся в Приложении «Дополнительные сведения в целях FATCA», потому что (укажите применимый вариант): Организация является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 90% акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации. При этом указанные граждане Российской Федерации: а) могут иметь одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза; б) не должны иметь одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государствчленов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве. НЕТ отказываемся от предоставления информации, содержащейся в Приложении «Дополнительные сведения в целях FATCA», по иным основаниям. «Дополнительные сведения в целях FATCA» могут предоставляться клиентом в Банк по каналам дистанционного банковского обслуживания. Клиент признает, что дополнительные сведения, полученные Банком в виде электронного сообщения, защищенного с применением правил системы дистанционного банковского обслуживания, имеют равную юридическую силу с надлежаще оформленными и собственноручно подписанными уполномоченным лицом клиента документами. дата ФИО Руководителя организации/ Уполномоченного лица подпись 5 Требования в части FATCA для клиентов, заключающих депозитарный договор, вступают в силу после внедрения соответствующих доработок в автоматизированные системы Депозитария

6 Заполняется сотрудником Банка Дата начала отношений с клиентом, в частности дата открытия первого счета Фамилия, имя, отчество, (при наличии последнего) должность сотрудника Банка, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание Фамилия, имя, отчество, (при наличии последнего) должность сотрудника Банка, принявшего «Информационные сведения» Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности (При наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются дата и номер перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте (далее Перечень), или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента) 6 Дата обновления информационных сведений Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности (При наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются дата и номер перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте (далее Перечень), или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента) при обновлении сведений Фамилия, имя, отчество, (при наличии последнего) должность сотрудника Банка, обновившего информационные сведения Дата прекращения отношений с клиентом 20 г. Дата проверки: 20 г. Результат проверки: В отношении клиента информация о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму не выявлена Дата проверки: 20 г. Результат проверки: В отношении клиента информация о его причастности к экстремистской деятельности не выявлена В отношении клиента выявлена информация о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Информация содержится в Перечне/Решении (нужное подчеркнуть) от 6 Заполняется сотрудником, заключающим договорные отношения (открывшим счет).

7 Приложение 1 к Информационным сведениям для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ или ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТА (Наименование организации клиента-юл) ИНН При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет» 1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное): 2. Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии): 3. Организационно-правовая форма: 4. Сведения о государственной регистрации: 4.1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 4.2 Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента 4.3. Место государственной регистрации (местонахождение) 4.4. Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) 5. Адрес юридического лица 6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для резидента 7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до, либо ИНН, присвоенный после, - для нерезидента: 8. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административнотерриториального деления (ОКАТО) (при наличии): 9. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица 9.1 Агентский договор (номер, дата договора) 9.2 Договор поручения (номер, дата договора) 9.3 Договор комиссии (номер, дата договора) 9.4 Договор доверительного управления (номер, дата договора) 9.5 Иное Информация об иностранной структуре без образования юридического лица

8 10. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги). 11. Место ведения основной деятельности 12. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) 8 дата ФИО Руководителя организации/ Уполномоченного лица подпись 7 Сведения заполняются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией 8 Сведения заполняются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией

9 Приложение 2 к Информационным сведениям для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ И ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ) КЛИЕНТА (Наименование организации клиента-юл) ИНН При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет» Информация о физическом лице и индивидуальном предпринимателе 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 2. Дата рождения 3. Место рождения 4. Гражданство 5. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания 6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 6.1 наименование документа 6.2 серия (при наличии) и номер 6.3 дата выдачи 6.4 наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) 7. Данные миграционной карты номер карты 7.2 дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ 8. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ серия (если имеется) и номер документа 8.2 дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ 8.3 дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ 9. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) 10. Контактная информация 10.1 номер телефона 10.2 номер факса 10.3 адрес электронной почты 10.4 почтовый адрес (при наличии) Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 11. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 12. Место государственной регистрации 13. Дата государственной регистрации 14. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: 14.1 вид 9 Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства 10 Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства

10 14.2 номер 14.3 дата выдачи лицензии 14.4 кем выдана 14.5 срок действия 14.6 перечень видов лицензируемой деятельности 15. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица 15.1 Агентский договор (номер, дата договора) 15.2 Договор поручения (номер, дата договора) 15.3 Договор комиссии (номер, дата договора) 15.4 Договор доверительного управления (номер, дата договора) 15.5 Иное 16. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). 17. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) дата ФИО Руководителя организации/ Уполномоченного лица подпись

11 Приложение 3 к Информационным сведениям для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ В ЦЕЛЯХ 115-ФЗ КЛИЕНТА (Наименование организации клиента-юл) ИНН При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет» 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 2. Дата рождения 3. Место рождения 4. Гражданство 5. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания 6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 6.1 наименование документа 6.2 серия (при наличии) и номер 6.3 дата выдачи 6.4 наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) 7. Данные миграционной карты 11: 7.1 номер карты 7.2 дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ 8. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ 12: 8.1 серия (если имеется) и номер документа 8.2 дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ 8.3 дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ 9. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) 10. Контактная информация: 10.1 номер телефона 10.2 номер факса 10.3 адрес электронной почты 10.4 почтовый адрес (при наличии) 11. Основание для отнесения физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 физического лица к процентов) в капитале бенефициарному владельцу организации физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет организации; преобладающее участие (более 25%) в капитале физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации; организации с правом голоса; 11 Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства 12 Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства

12 физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на Федерации; лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке 12. Является ли бенефициарный владелец - физическое лицо: основании договора оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода иностранным публичным должностным супругом или близким родственником публичного лицом; должностного лица; должностным лицом публичной международной организации; лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации; лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка лицом, замещающим (занимающим) должность России; федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской России; лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов В случае проставления отметки в одном из перечисленных выше пунктов укажите: Занимаемую должность (титул, звание, сан): Наименование и адрес работодателя: Бенефициарный владелец не относится ни к одной из 13. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). дата вышеуказанных категорий лиц ФИО Руководителя организации/ Уполномоченного лица подпись

13 Приложение 4 к Информационным сведениям для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА ИНН (Наименование организации клиента-юл) При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет» 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 2. Дата рождения 3. Место рождения 4. Гражданство 5. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания 6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 6.1 наименование документа 6.2 серия (при наличии) и номер 6.3 дата выдачи 6.4 наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) 7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) 8. Контактная информация: 8.1 номер телефона 8.2 номер факса 8.3 адрес электронной почты 8.4 почтовый адрес (при наличии) 9. Данные миграционной карты 13: 9.1 номер карты 9.2 дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ 10. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ 1: 10.1 серия (если имеется) и номер документа 10.2 дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ 10.3 дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ 11. Наименование документа, подтверждающего наличие у лица (включая единоличный исполнительный орган юридического лица) полномочий представителя клиента дата выдачи документа срок действия документа номер документа 12. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). дата ФИО Руководителя организации/ Уполномоченного лица подпись 13 Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства

14 Приложение 5 к Информационным сведениям для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА ИНН (Наименование организации клиента-юл) 1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) 2. Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) 3. Организационно-правовая форма 4. Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер (ОГРН) номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента место государственной регистрации (местонахождение) дата государственной регистрации 5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для резидента 6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до, либо ИНН, присвоенный после, - для нерезидента 7. Адрес юридического лица Страна: Город: Улица, дом, строение, офис: 8. Имеются ли у юридического лица лицензии (разрешения) на осуществление своей Деятельность, подлежащая лицензированию, не деятельности (операций) осуществляется Да, имеются (если да, то укажите): 9. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административнотерриториального деления (ОКАТО) (при наличии) 10. Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии) 11. Контактная информация: номер телефона Вид и номер лицензии: Перечень видов лицензируемой деятельности: Дата выдачи лицензии: Срок действия: Кем выдана:

15 номер факса адрес электронной почты почтовый адрес (при наличии) 12. Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица): Орган управления Общее собрание участников/акционеров Совет директоров (Наблюдательный совет) Руководитель Правление (дирекция) Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности дата Персональный состав органов управления (ФИО и должность) ФИО Руководителя организации/ Уполномоченного лица подпись

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации. Полное наименование, фирменное наименование, а также полное наименование,

Анкета Клиента юридического лица, заполняемая клиентом I. РАЗДЕЛ «Общие данные» 1.Полное наименование 2.Сокращенное наименование (при наличии) 3.Наименование на иностранном языке (при наличии) 4.Организационно-правовая

Важно! Заполняются все поля документа. В случае отсутствия информации для заполнения, в строке проставляется прочерк. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ Часть 1 (заполняется юридическим лицом) 1. Наименование

Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (акционерное общество) Анкета клиента индивидуального предпринимателя (При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизитов проставляется

АНКЕТА 1 (наименование) 1) Лицо, действующее от имени без доверенности 2: Фамилия, имя, отчество (наименование (вид), номер, серия, кем выдан, дата выдачи, код подразделения) Должность 2) Лица, которые

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» (не являющегося кредитной организацией) Часть 1 Анкеты Полное, а также сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке и на

Раздел I.* АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА РЕЗИДЕНТА/НЕРЕЗИДЕНТА РФ (Все поля обязательны к заполнению) 1. «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)

Приложение 6 к Правилам Системы Форма анкеты Клиента АНКЕТА КЛИЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) Полное наименование юридического лица, а также сокращенное наименование и

Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2016 г. г. Москва У К А З А Н И Е «О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года 444-П «Об идентификации некредитными

Приложение 2-ЮЛ (анкета клиента) Анкета клиента юридического лица (заполняется клиентом при открытии счета/обновлении сведений) 1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или)

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации. Полное наименование, а также полное наименование на иностранном языке (при

Анкета индивидуального предпринимателя Приложение 25а к Правилам внутреннего контроля Банка ВТБ (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (наименование клиента юридического лица (ИНН, ОГРН))/ (наименование клиента - иностранной структуры без образования юридического лица (Регистрационный номер/код

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. (за исключением кредитной организации) 1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц 1.1 Полное фирменное наименование организации

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1 Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего). 1.2 Дата рождения 1.3 Место рождения 1.4 Гражданство 1.5 Реквизиты

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 5. Данные миграционной карты (для иностранных лиц и лиц без

Приложение 1 к Правилам внутреннего контроля ОАО «СМП Банк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Редакция 2014.2) АНКЕТА КЛИЕНТА

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность Приложение 2-ИП (анкета клиента) Анкета клиента индивидуального

АНКЕТА КЛИЕНТА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) Фамилия, имя, отчество (при наличии): Дата и место рождения: Гражданство: Наименование документа, удостоверяющего личность: для граждан

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) ЧАСТЬ 1 1. Наименование юридического лица 1.1. Полное наименование юридического лица 1.2. Сокращенное наименование юридического

Форма К3. Опросный лист (для юридического лица) 1. Сокращенное наименование ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (для юридического лица) 2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3. Адрес фактического нахождения (если

Анкета индивидуального предпринимателя Приложение 25а к Правилам внутреннего контроля ВТБ 24 (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

АНКЕТА индивидуального 1 (Фамилия, имя, отчество) 1) Перечислите лиц, которые могут действовать от Вашего имени или в Ваших интересах (по закону, на основании доверенности, на основании иных полномочий

Принято: (для служебных отметок) (часов) (минут) АНКЕТА зарегистрированного юридического лица (подпись) Приложение 1.5. к РОФР, 11 к РДО I. Наименования и организационно-правовая форма Наименования (фирменные

Часть Полное наименование клиента АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (данная форма не распространяется на кредитные организации) Сокращенное наименование (если имеется) Организационно - правовая форма

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Дата рождения Место рождения Гражданство Имеется ли иное гражданство? Если да, какое? Да Нет Адрес

А Н К Е Т А К Л И Е Н Т А И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Г О П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Я / Ф И З И Ч Е С К О Г О Л И Ц А, З А Н И М А Ю Щ Е Г О С Я В У С Т А Н О В Л Е Н Н О М З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т

Ввод данных Фамилия: Имя: Отчество (если имеется): Дата рождения: Место рождения: АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТА Изменение реквизитов Документ, удостоверяющий личность наименование: Гражданство: Серия:

Приложение 2-ЮЛ (анкета клиента) Анкета клиента юридического лица (заполняется клиентом при открытии счета/обновлении сведений) 1. Полное наименование юридического лица 2. Сокращенное наименование (при

Анкета клиента кредитной организации (заполнению подлежат поля Анкеты, содержащие информацию, которая изменилась либо ранее в Банк не представлялась) (в случае, когда запрашиваемая информация отсутствует

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента адвоката, нотариуса 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 2. Дата рождения 3. Место рождения 4. Гражданство 5. Сведения о документе, удостоверяющем

Анкета индивидуального предпринимателя Лицо, на которое заполняется анкета: Клиент (заполните ВСЕ разделы анкеты) Представитель клиента (заполните только РАЗДЕЛ I анкеты) Выгодоприобретатель (заполните

Наименование организации Организационно - правовая форма Идентификационный номер налогоплательщика Сведения о государственной регистрации: Опросный лист (для юридического лица - резидента) В ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЧАСТЬ 1 1. Наименование Индивидуального предпринимателя 1.1. Полное наименование Индивидуального предпринимателя 1.2. Сокращенное наименование Индивидуального

Дата заполнения Анкеты ««20_ год АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (Заполняется печатными буквами) * 1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке * 2. Организационно-правовая

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. Заполняется клиентом Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Дата рождения Место рождения Гражданство Имеется ли иное гражданство? Да Нет Если

Сведения об Индивидуальном предпринимателе, нотариусе, адвокате. Часть 1 (Заполняется Клиентом) 1. Данные по клиенту Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) дата

Анкета кредитной организации Информация, заполняемая Клиентом Все поля анкеты являются обязательными к заполнению (при заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется

АНКЕТА на открытие банковского счета клиента ОАО КБ «Хлынов» - индивидуального предпринимателя / адвоката / нотариуса /главы крестьянского (фермерского) хозяйства (При заполнении сведений не должно быть

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента индивидуального предпринимателя 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 2. Дата рождения 3. Место рождения 4. Гражданство 5. Сведения о документе,

Опросный лист Клиента (иностранной структуры без образования юридического лица) В ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» Наименование (фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) Наименование на иностранных

Информационные сведения Клиента юридического лица (При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет») I. Раздел. Общие данные Полное наименование Сокращенное

АНКЕТА на обновление сведений по клиенту ОАО КБ «Хлынов» - филиалу/представительству (При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при их отсутствии проставляется «нет») 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОЛОВНОЙ

АНКЕТА на открытие банковского счета клиента ОАО КБ «Хлынов» - юридического лица (При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при их отсутствии проставляется «нет») 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента иностранной структуры без образования юридического лица (Фонд, Партнерство, Траст, товарищество, иная форма осуществления коллективных инвестиций и/или доверительного

Информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия счета по депозиту 1 физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность (сведения, указанные в настоящих Информационных

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА РЕЗИДЕНТА Уважаемый клиент! ПАО «Бест Эффортс Банк» убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ Информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия счета по депозиту 1 физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть I (Сведения о юридическом лице) Полное наименование, сокращенное наименование и наименование на иностранном языке Организационно-правовая форма Резидент РФ Нерезидент

Вопросник для клиентов юридических лиц Уважаемые Господа, ООО КБ «ФИНАНС БИЗНЕС БАНК» уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям.

Наименование Опросный лист (для юридического лица-нерезидента) В ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное)

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о потенциальном клиенте (далее Клиент),

Приложение 25. Сведения, получаемые КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в целях идентификации Клиента (Контрагента) индивидуального предпринимателя Сведения, получаемые КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в целях идентификации

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ Часть 1. 1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента юридического лица резидента, (филиала юридического лица-резидента). 1. Полное наименование 2. Сокращенное наименование (если имеется) 3. Наименование юридического

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента юридического лица нерезидента (представительства юридического лица нерезидента) 1. Полное наименование 2. Сокращенное наименование (если имеется) 3. Наименование

Вопросник для клиентов юридических лиц Уважаемые Господа! ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям.

Р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО): АНКЕТА клиента индивидуального предпринимателя 1. Данные Клиента Дата и место рождения Гражданство (страна) Документ, удостоверяющего личность: серия

А Н К Е Т А К Л И Е Н Т А ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) 1 Заполнению подлежат только поля Анкеты, содержащие информацию, которая изменилась, либо ранее в Банк не представлялась. Если информация

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИНОСТРАННОГО БАНКА ВНИМАНИЕ: Все поля анкеты обязательны к заполнению! При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных настоящей анкетой, в соответствующем поле проставляется

Приложение 30 1-ая часть АНКЕТА КЛИЕНТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (заполняется клиентом ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») Наименование Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный

Приложение 1 к Программе ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» идентификации Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца. АНКЕТА Клиента юридического лица Общие сведения о юридическом

1 из 5 стр. Анкета (досье) индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой Часть 2 (заполняется клиентом или его представителем)

Опросный лист Клиента юридического лица Идентификационные сведения юридического лица в соответствии с учредительными документами Фирменное русском языке на на иностранных языках (при наличии) Полное Сокращенное

1 Порядок заполнения Порядок заполнения анкеты «Дополнительные сведения для идентификации юридического лица» Часть 1. Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 1 анкеты АА101, не изменялись

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка" Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО Приложение

Приложение 1 Анкета вопросник клиента, являющегося юридическим лицом (кроме кредитной организации) (При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при их отсутствии проставляется слово «нет») Полное

Информационные сведения представляют собой анкету, в которой клиент (чаще всего банковского учреждения) описывает все персональные данные, сведения о кодах, свидетельствах, полученных во время государственной регистрации и прочее. Клиенту необходимо ответить на вопросы, представленные в анкете. Для иностранных граждан и лиц без гражданства анкета содержит ряд дополнительных вопросов. Данная процедура осуществляется согласно нормам Закона № 115-ФЗ и служит для обновления информации о клиенте в случае произошедших изменений.

Информационные сведения клиента — индивидуального предпринимателя имеют несколько основных разделов. В первом разделе «Общие данные» ИП вносит свои персональные данные — ФИО полностью без сокращений, ИНН. В случае юридического лица, помимо ИНН, вносится также КПП. Но, нередки случаи, когда по причине незнания законодательной базы, клиента-предпринимателя также просят внести КПП. Однако такого кода, указывающего на причину постановки, у ИП не предусмотрено действующим законодательством. В графе «КПП» предприниматель имеет право поставить ноль или «нет». В этом разделе также заполняется графа сведений, полученных субъектом хозяйствования при госрегистрации в ФНС, а именно:

ОГРНИП предпринимателя;

Дата его присвоения, то есть внесения изменений в госреестр;

Наименование того налогового органа, который произвёл процедуру;

Место регистрации - город, адрес.

Далее, в этой же графе граждане России записывают «Российская федерация», а субъекты РФ или муниципальные учреждения - своё полное название. Отдельной строкой указывается адрес регистрации предпринимателя. Он является местом постоянного жительства, указывается в паспорте или ином документе, его заменяющем. Указывается также фактическое место проживания гражданина-ИП. Такой фактический адрес ИП можно считать местом осуществления его коммерческой деятельности. Вышеуказанные данные вносятся в графу «Адрес местонахождения».

Информационные сведения клиента — индивидуального предпринимателя предусматривают заполнение граф анкеты с контактной информацией. Указывается адрес электронной почты ИП, при его отсутствии ставится «нет». Обязательной к заполнению является информация о телефоне/факсе предпринимателя.

Далее, в соответствии с регистрационными данными ИП вписывает сведения об экономических видах своей деятельности. Обязательно указывается код ОКВЭД, согласно которому ведётся хозяйствование. При наличии различных дополнительных кодов, предприниматель расшифровывает их значение. Коды ОКВЭД ИП выбирает самостоятельно, основываясь на предполагаемом виде своей деятельности, при регистрации в ФНС. Они же указаны в свидетельстве, выданном при регистрации.

Вид лицензионного документа;

Его номер;

Дата и наименование органа, осуществившего выдачу;

Срок действия такого документа;

Перечень той деятельности, которую разрешает данная лицензия.

Информационные сведения клиента индивидуального — предпринимателя собираются банковскими работниками для выяснения целей, с которыми ИП сотрудничает с банком. Предприниматель указывает вид обслуживания, который получает в банковском учреждении: РКО, получение кредитной линии, переводы наличных денег, обслуживание счетов предпринимателя или другие операции. Обязательна к заполнению графа, в которой клиент-ИП указывает, имеются ли отношения с указанным банком на данный момент и какой срок может быть у этих взаимоотношений - долгосрочный или кратковременный.

Банк, как правило, просит указать клиента-предпринимателя, с какой целью тот осуществляет бизнес: получение денежной прибыли или общественная деятельность. Также ИП должен указать, как часто планируется поступление денег на его счета, сколько приблизительно операций будет проводиться за месяц/год, часто ли будет сниматься наличность и на какие цели расходоваться.

Также ИП указывает численность штата сотрудников, если работает один - ставит единичку. Записываются номера счетов, которые открыты в других банках, если таковые имеются, с указанием расчётного счёта банковского учреждения, БИК, и полного наименования. Предприниматель должен вписать сведения о постоянных контрагентах или получателей со счетов средств в перспективе. Указывается наименование, а для юрлиц - ИНН, ОГРН и юридический адрес. Анкета заверяется подписью ИП и печатью (в случае наличия).

Информационные сведения клиента юридического лица Сбербанк образец бланка и тонкости заполнения

Обращение в Сбербанк по каким-то вопросам часто влечёт за собой сбор конкретных документов. Чаще всего при оформлении кредита необходимо подтвердить своё материальное положение и платежеспособность. В некоторых случаях персонал банка готов пойти на уступки потенциальному клиенту – потребуется лишь предоставить информационные сведения клиента по форме банка сбербанк (приложение 10).

Сбор документов актуален не только при оформлении кредита, но и в других случаях:

открытие расчетного счета;
партнерская деятельность;
оформление депозитного счёта;
кредитование;
другие потребности.

Где взять и как правильно заполнить бланк

Для передачи данных в банковское учреждение заполняется специальная анкета. Необходимо знать номер идентификационного кода, различных свидетельствах и многое другое. Всё, что требуется, – дать ответы на поставленные вопросы в анкете. Для граждан других стран и лиц, не имеющих российского гражданства, существует дополнительный перечень вопросов. Перед тем, как заполнять бланк и передавать информационные сведения клиента юридического лица в сбербанк, образец можно посмотреть на сайте.

Юридическими лицами заполняется форма с такими полями:

Полное название компании.
Краткое название (возможно аббревиатура).
Если в организации предусмотрено обозначение ООО на английском языке, обязательно внести эти данные.
ИНН или КИО (зависит от того, считается ли компания резидентом).
Информация о государственной регистрации.
Полный перечень контактных данных.
Юридический адрес.
Фактический адрес.
Наличие и объём уставного капитала.
Вид деятельности (а также предлагаемые и выпускаемые услуги/товары по учредительной документации).
Фактическая направленность деятельности.
Лицензия на осуществление указанной деятельности.
Финансовая обстановка.
Деловая репутация.
Цель сотрудничества с кредитным учреждением.

Предлагает к ознакомлению официальный портал сбербанк приложение 9а к пвк, информационные сведения клиента юридического лица, которые понадобятся при заполнении анкеты, можно найти именно в данном приложении.

Что произойдет в случае отказа

В законодательстве прописаны чёткие сроки хранения информации о клиенте. Выйти за рамки 10 лет нельзя. Этот срок вступает в силу и начинает действовать с того момента, как от клиента поступил последний платёж, или же он выполнил все требования и погасил кредитную задолженность.

Но стоит помнить, что делегирование сведений о клиенте поступает в банк уже после оформления договора о кредите и зачислении денежной суммы на счёт. (Чаще всего эти действия происходят за одни сутки). По факту, сроки хранения данных увеличиваются на тот отрезок времени, в течение которого действует кредит. Берутся во внимание сведения как о личности заёмщика, так и о кредите.

Законодательством предусмотрено также хранение информации касательно отказа. Правда, при кредитовании юридических лиц законодательством не предусмотрена информационная часть.

В 2018 году данные анкеты продолжают существовать, информация продолжает передаваться. Чтобы снизить риск отказов, рекомендуется заполнять бланк в соответствии с имеющейся документацией.